美国司法部：加密资产“触及我们调查的犯罪活动的方方面面”

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　　美国司法部：加密资产“触及我们调查的犯罪活动的方方面面”

　　1小时前

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　　从加密货币中要求的勒索软件支付到使用数字资产规避制裁和其他限制的国家行为者，司法部 (DOJ) 正在发出警告，加密货币正在扩展到该机构正在探索的每个领域。

　　“我们看到加密货币和数字资产确实触及了我们调查的犯罪活动的方方面面，”美国司法部国家加密货币执法小组 (NCET) 主任 Eun Young Choi 在最近由英国《金融时报》主办的一次会议上表示。

　　来自美国司法部、英国国家警察和私营部门的代表参加了题为“执法部门能否保护消费者免受加密诈骗？”的小组讨论。 旨在解决当前困扰该行业的问题。

　　Choi 承认美国司法部多年来一直有一个调查网络犯罪的团队，并表示该机构在过去几年中发现与加密货币相关的犯罪活动大幅增加。

　　英国国家警察局长委员会 (NPCC) 侦探总督察菲尔·麦金纳尼 (Phil McInerney) 希望从大西洋彼岸的角度来衡量，他告诉专家组“勒索软件尤其是对英国的主要威胁。”

　　两位政府执法官员都表示，与加密货币相关的犯罪需要不同的方法和思维方式。

　　“有一些挑战，”崔说。 她补充说：“就其本质而言，该技术的建立是为了不依赖中介机构，即不可改变和不可逆转的跨境交易。 执法部门可以冻结传统交易，但他们不能冻结数字资产交易。”

　　根据美国司法部的说法，该机构研究了交易所和某些平台（如 tumblers 或 mixer）带来的问题，这些平台混淆了交易的发送者和接收者。 Choi 表示，该部门认为最大的风险来自那些没有投资于适当的风险管理或合规性的人。

　　来自英国的 McInerney 认为，公私合作对于减少与加密相关的犯罪至关重要。

　　Asset Reality 的创始人兼首席执行官 Aidan Larkin 也出现在小组讨论中。 他的公司专注于为执法机构提供正确追回被盗资产的工具。 他表示，他对公私合作伙伴关系的现在和未来持乐观态度，即使加密资产的无边界性质使刑事调查变得更加困难。

　　三位小组成员遇到的一个共同问题是受害者的报告水平或缺乏报告水平。 他们敦促公众向当局报告任何类型的犯罪活动，无论损失有多大。

　　司法部的 Choi 在小组结束时告诉小组，他们也有兴趣调查去中心化平台的使用增加，因为它们允许规避当局。

　　崔最后说：“我认为该地区的犯罪活动将会增加。”

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