我国禁止虚拟币交易法律文件（国家允许虚拟货币交易）

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法律剖析：1、 虚拟币兑换实物，有违法风险。

法律依据：文明部《关于规范网络游戏运营增强事中预先监管义务的通知》第（九）条：网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币大约实物的效力，但是网络游戏运营企业终止提供网络游戏产品和效劳，以法定货币方式大约用户接受的其他方式退还用户尚未运用的虚拟货币的状况除外。

2、积分兑换实物，目前风险不大。

积分换实物、换话费、小礼品等，一般以为是一种促销活动，风险不大。目前其他游戏公司也有这种先例，比如伟人网络曾举行“积分兑换京东卡”的活动。

3、虚拟币在自己平台上设置玩家交易平台，有违法风险。

（1）涉嫌遵守“发行与交易应当兼并”的规则。法律依据：文明部、商务部区分下发《关于网络游戏虚拟货币交易管理义务》的通知，清楚指出同一企业不能同时运营虚拟货币的发行与交易，并且虚拟货币不得支付置办实物，防止网络游戏虚拟货币对梦想金融次第可以发生的冲击。

（2）操作不当，易牵涉赌博。某些棋牌网站从赢家手中抽头，即抽取一定比例的佣金，涉嫌赌博类立功。

4、运营商线下收虚拟币，是违法的。运营商线下收虚拟币，行将虚拟币兑换为群众币，这是一种明令抑止的反向兑换。

法律根据：文明部《关于规范网络游戏运营增强事中预先监管义务的通知》第（九）条：网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或许实物的效劳，但是网络游戏运营企业终止提供网络游戏产品和效劳，以法定货币方式或许用户接受的其他方式退还用户尚未运用的虚拟货币的状况除外。

法律依据：《关于标准网络游戏运营加强事中预先监管任务的通知》第九条 网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务，但是网络游戏运营企业终止提供网络游戏产品和服务，以法定货币方式或者用户接受的其他方式退还用户尚未运用的虚拟货币的状况除外。

法律剖析：虚拟货币是指在虚拟空间中，特定社区内可以置办商品和服务的货币。狭义的虚拟货币大致上能够分红三类：第一类为与实体货币相关的虚拟货币，此种货币只可以在封锁的虚拟环境中运用，一般是网络游戏中的货币。第二类为单向兑换型虚拟货币，此种货币普通只可以在虚拟环境中使用，但有时分也可以用来购置实体商品和服务，如各种超市、网站的积分、点数等。第三类为双向兑换型虚拟货币，此种货币有买入价和卖出价，包括由专门发行机构发行货币的或者去中心化的加密货币，例如比特币、莱特币。虚拟货币不是法定货币，法定货币是法律赋予其具有在一国境内普遍凝滞，不受地域、行业、支付对象的限制，可用于偿付一切债务，具有相对债务偿付效能的货币。上述监管文件对虚拟货币定性为：固然虚拟货币被称为“货币”，但不是由货币当局发行，不具有法偿性与志愿性等货币属性，不能也不应作为货币在市场下凝滞使用，并不是真正意义的货币。因此，虚拟货币不是法定货币，制止虚拟货币以法定货币身份从事交易活动。虚拟货币是一种虚拟商品，法律、行政法规未禁止持有虚拟货币，监管政策也未对虚拟货币的财富属性予以供认。监管政策认可虚拟货币在实质上是一种特定的虚拟商品。禁止从事的与虚拟货币相关的行为，由于虚拟货币不是法定货币，因此，任何组织和团体不得从事代币发行融资活动。除此之外，关于特定主体，还不得从事相应禁止行为：一是金融机构和领取机构不得展开触及虚拟货币的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供音讯中介和定价服务、代币发行融资及虚拟货币衍生品交易，不得承保与虚拟货币相关的平安业务或将虚拟货币归入平安权益范围，不得直接或直接为客户提供其他与虚拟货币相关的服务；二是代币融资交易平台不得展开法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、消息中介等服务。

法律依据：《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》 央求会员机构不得展开虚拟货币交易兑换以及其他相关金融业务，坚决抵御虚拟货币相关合法金融活动，不为虚拟货币交易提供账户和领取结算、宣扬展现等服务，同时提示社会群众加强风险防范见地，不要参与虚拟货币相关交易炒作活动，谨防团体资金受损。

中国没有禁止虚拟货币买卖的政策，虚拟货币交易在我国是合法的。1）直接挑明USDT属于虚拟货币，不受我国法律维护。《通知》中第一条就清楚将泰达币即USDT划入虚拟货币的范围，同时指明虚拟货币并不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场下凝滞使用。

（2）为虚拟币提供“定价服务”也属违法，未来会被吊销。《通知》第二条规则：“虚拟货币相关业务活动属于合法金融活动。展开法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供消息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌合法出售代币票券、私自公开拓行证券、合法运营期货业务、合法集资等合法金融活动，一概严酷禁止，坚决依法吊销。”可见，即使是只为虚拟货币做“定价服务”也被认定为一种合法行为，从而具有相应的法律风险。

（3）虚拟币交易“消息中介”方式，与世长辞，不再灰色，已归于非法范围。与“定价服务”相同，《通知》也清楚将提供消息中介服务的行为认定为一种非法金融活动，肯定了违法性。

（4）境外交易所的境内人员，不能规避法律权益。《通知》不只认定境外虚拟货币交易所经过互联网向我国境内居民提供服务十分属于非法金融活动，同时也规则对相关境外虚拟货币交易所的境内任务人员应当依法清查权益。

（5）涉虚拟币投资交易的合同有效，理由是遵守公序良俗。《通知》指出参与虚拟货币投资交易活动具有法律风险，由于一旦该活动遵守公序良俗，则依据《民法典》第一百五十三条第二款的规则，该民事法律行为有效，丧失自行承当。

（6）加密资产概念，将成为“愚钝词汇”，在本轮规制中被重点关心。《通知》第十一条规则，“市场监管部门加强市场主体注销管理，企业、团体工商户注册称号和运营范围中不得含有‘虚拟货币’‘虚拟资产’‘加密货币’‘加密资产’等字样或方式。”可见，关于监管机构而言，加密资产等名词曾经成为“愚钝词汇”。

（7）重点打击罪名，由之前的组织、指点传销活动罪等，逐渐向非法运营罪和诈骗类立功更迭。相较于组织、指点传销活动罪，《通知》将相关虚拟货币交易认定为非法金融活动，因此其重心逐渐向非法运营、金融诈骗等立功活动。这说明未来打击的虚拟币产业类型和业务类型均会有所变化，据此，飒姐以为DeFi业务能够会成为众矢之的。

买卖虚拟货币是合法的，虚拟货币在国际是合法具有的，但假定使用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家相关主管部门赞同非法运营证券、期货、平安业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。

法律依据：

《中华群众共和国刑法》第十三条一切损伤国家主权、疆土完整和平安，勾搭国家、树立群众专制专政的政权和树立社会主义制度，破坏社会次第和经济秩序，侵犯国有财富或者休憩群众集团一切的财富，侵犯公民公家一切的财富，侵犯公民的人身权益、专制权益和其他权益，以及其他损伤社会的行为，依照法律应当受刑罚奖励的，都是犯罪，但是情节清楚纤细损伤不大的，不以为是立功。

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