随着美国政府行动的升级，加密货币地址黑名单将越来越长

随着美国政府行动的升级，加密货币地址黑名单将越来越长

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币有关的非法活动。加密货币合规专家表示，与犯罪有关的区块链地址 “黑名单”它肯定会迅速增长。

美国财政部周三对三名中国进行了交易“毒枭”政府表示，他们用比特币洗钱。随后，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)添加11个比特币地址和1个莱特币地址Specially Designated Nationals确保任何美国人都不能使用相关地址进行业务(特别指定国家名单)。

这是OFAC一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据报道Chainalysis全球政策主管Jesse Spiro表示，这种行动才刚刚开始。

“我们预计OFAC这些个人和其他涉及毒品贩运的人的加密货币地址也将被列入黑名单。”

他说，有必要进一步证明类似的案例“为了立即识别高风险行为和活动，严格的加密货币合规计划。”

Juan Llanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公共区块链的固有特征”造成的，他说。

Chainalysis表示，快速检测和管理可疑交易的能力可以在防止和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。公司专门为政府机构和私营企业提供加密货币交易所等合规工具。

Chainalysis副总裁John Dempsey声明中说：“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提高，加密货币业务的合规实践比以往任何时候都更重要。每一分钟都很重要，以应对受制裁实体、黑人基金、黑网市场等非法活动的风险。”

Llanos解释说，美国管辖的交易所和其他金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款和刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单，是OFAC和FinCEN(金融犯罪执法网络)对罪犯和犯罪组织施加财务压力。

Spiro说：“通过这些流程，各机构和交易所可以与各国政府和执法部门合作，查明和防止此类非法活动。”

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